چه بر سر اطلاعات مشتریان و حساب‌های بانکی می آید؟ ۲۰ تیر, ۱۳۹۵

کارشناسان معتقدند که در این خصوص نگرانی های متعددی از جمله نامشخص بودن ابعاد توافق و خطر جاسوسی اطلاعات وجود دارد موضوعی که رییس کل بانک مرکزی آن را صحیحی نمی داند.

اقتصادپرس: گروه ویژه اقدام مالی یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکارG7در پاسخ به نگرانی‌های موجود در زمینه پولشویی تأسیس شد و در سال ۲۰۰۱ماموریت خود را مقابله با تامین مالی تروریسم و مبارزه با تامین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای گسترش داد.

این سازمان در سال۲۰۰۳ به منظور در برگرفتن فعالیت‌های غیرمالی همچون کازینوها، تجارت سنگ‌ها و فلزات گران‌بها، دفترخانه‌داران و … عملکرد خود را توسعه داد.

گفتنی است گروه ویژه اقدام مالی در سال۲۰۰۸؛ در بیانیه ای، ایران را به عنوان کشور غیرهمکاری معرفی ودوسال بعد کشورمان را به اتهام حمایت از گروه های مقاومت در لیست سیاه قرار داد؛ همچنین این سازمان به برقراری روابط تجاری با ایران یا سرمایه گذاری هشدار داده بود.

*** چه بر سر اطلاعات مشتریان و حساب‌های بانکی می آید

براساس این گزارش مدتی پیش بانک مرکزی از تفاهم این بانک با گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF خبر و اعلام کرد گروه مذکور بعد از تقریباً ۸ سال پیاپی و هر سال ۳ بیانیه، برای نخستین بار با اقرار به انجام اقدامات مثبت جمهوری اسلامی ایران در زمینه مبارزه با پولشویی، انجام اقدامات تقابلی دیگر کشورها علیه نظام مالی ایران را نه تنها توصیه نکرد بلکه آن را به مدت یک سال به حالت تعلیق درآورد تا طی این مدت، نواقص موجود در نظام مالی کشور مرتفع شود. امری که در طی ۸ سال گذشته بی‌سابقه بوده است.

گفتنی است که نگرانی های متعددی از سوی کارشناسان در این خصوص مطرح شده که از جمله آن می توان به نامشخص بودن ابعاد توافق و خطر جاسوسی اطلاعات اشاره کرد چراکه به دلیل وجود اطلاعات به صورت منسجم در واحد اطلاعات مالی (FIU) ملاک ایجاد رضایت در گروه وی‍‍ژه است و همچنین اجبار به همکاری با سایر کشورها با در نظر گرفتن توصیه‌های گروه ویژه در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم و ماده ۱۶ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم ازدیگر موارد است.

البته ولی الله سیف در جلسه هم اندیشی نمایندگان مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه برخی تصور می کنند بانک مرکزی اطلاعات مشتریان و حساب های بانکی را به گروه ویژه اقدام مالی ارایه می کند تصور نادرستی است، تاکید کرد: تفاهم ما با گروه ویژه اقدام مالی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است و مصادیق تروریسم را نیز خود ایران تعیین می کند.

*** تفاهم ما با گروه ویژه اقدام مالی زیر ذره بین مجلس

محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،درباره توافق میان جمهوری اسلامی ایران از سوی بانک مرکزی و گروه ویژه اقدام مالی (FATF) گفت: باید میزان تعهدات جمهوری اسلامی ایران در این خصوص مشخص شود و این تعهدات نباید باعث شود که طرف های مقابل در موضوعات اساسی کشورتصمیم گیری کنند.

وی در ادامه افزود: کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی جلسه ای مشترک با حضور وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی و کارشناسان مربوطه از مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات روز چهارشنبه ۲۳ تیرماه برگزار خواهد کرد و مفاد توافق جمهوری اسلامی ایران و این کارگروه ویژه مالی را بررسی می کند تا نظر نهایی مجلس هم در این خصوص اعلام شود.

پو ابراهمیمی ادامه داد: ناظرینی که بر سر این گروه اقدام مالی قرار گرفته از کشور عربستان و رژیم صهیونیستی است و مطمئناعقبه این جریان مشخص است لذا جمهوری اسلامی باید سفت و محکم در این موضوع قدم بردارد.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *