CZ، مدیرعامل پیشین صرافی بایننس به ۴ ماه زندان محکوم شد

چانگپنگ “CZ” ژائو، مدیرعامل پیشین بایننس، به اتهام نقض قوانین پولشویی ایالات متحده به چهار ماه زندان محکوم شده است، که نقطه اوجی بر سال‌ها نبرد حقوقی بین این صرافی رمز ارز و مقامات ایالات متحده است.

این حکم، که در دادگاهی در سیاتل صادر شد، پس از تحقیقات گسترده آژانس‌های مختلف ایالات متحده در مورد صرافی بایننس صورت گرفت. با وجود جدی بودن اتهامات، قاضی ریچارد جونز تاکید کرد هیچ مدرکی دال بر دخالت غیرقانونی ژائو در بایننس وجود ندارد. با این حال، این حکم نشان‌دهنده تحول چشمگیری در پرونده جاری بین صرافی بایننس و ناظران ایالات متحده است.

مشکلات حقوقی بایننس از فوریه ۲۰۱۸ آغاز شد، زمانی که وزارت دادگستری (DOJ) تحقیقاتی را در مورد تطابق صرافی با قوانین ضد پولشویی ایالات متحده و تحریم‌ها آغاز کرد. این تحقیقات را در سال‌های بعد، گروه دیگری از سوی کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) دنبال کردند.
تحولات پرونده حقوقی صرافی بایننس

در فوریه ۲۰۲۲، SEC تحقیقاتی را در مورد ارتباط بین صرافی بایننس آمریکا و شرکت‌های معاملاتی Sigma Chain AG و Merit Peak آغاز و ارتباطات احتمالی این شرکت‌ها با کاربران را بررسی کرد. این تحقیقات را گروه دیگری از SEC در ژوئن ۲۰۲۲ دنبال کرد که بر ICOهای بایننس در سال ۲۰۱۷ و فروش اوراق بهادار ثبت نشده تمرکز داشت.

در مارس ۲۰۲۳، SEC و CFTC شکایاتی علیه صرافی بایننس و CZ به اتهام تخلفات معاملاتی و دستکاری بازار تنظیم کردند. گفتنی است، با وجود انکار قاطعانه از سوی ژائو، این چالش‌های حقوقی ادامه یافت.

در مه ۲۰۲۳، وزارت دادگستری تحقیق دیگری را با تمرکز بر نقض احتمالی تحریم‌های ایالات متحده درباره دسترسی کاربران روس به خدمات بایننس آغاز کرد. پیرو این تحقیقات، در ژوئن ۲۰۲۳، SEC اتهاماتی علیه صرافی بایننس و CZ به دلیل نقض قوانین اوراق بهادار، از جمله نظارت ناکافی بازار و معاملات پولشویی، مطرح کرد. با افزایش فشار حقوقی، مدیران ارشد از صرافی بایننس جدا شدند و موجی از خروج نیرو در ماه‌های بعد به راه افتاد.

تا نوامبر ۲۰۲۳، وضعیت به نقطه بحرانی رسید و CZ پس از توافق ۴.۳ میلیارد دلاری با مقامات ایالات متحده که شامل جریمه‌هایی برای نقض قوانینی مانند عدم حفظ برنامه ضد پولشویی بود، از سمت خود به عنوان مدیرعامل کناره‌گیری کرد. ریچارد تنگ به عنوان مدیرعامل جدید صرافی بایننس منصوب شد که نشان‌دهنده شروع فصل جدیدی برای این صرافی در میان چالش‌های فزاینده بازار رمز ارز بود.

در مجموع، محکومیت CZ جدیدترین رویداد در سفر حقوقی پرتلاطم صرافی بایننس در ایالات متحده است و به چالش‌هایی که در محیط قانونی پیچیده پیش پای صرافی‌های رمز ارز قرار دارد اشاره می‌کند.

/تجارت نیوز