پولشویی ۱۶۰۰ میلیاردی در گلستان/ صدور کیفرخواست برای ۹۶ متهم
![پولشویی ۱۶۰۰ میلیاردی در گلستان/ صدور کیفرخواست برای ۹۶ متهم پولشویی ۱۶۰۰ میلیاردی در گلستان/ صدور کیفرخواست برای ۹۶ متهم](https://eghtesadpress.ir/wp-content/uploads/2024/07/پولشویی-160x100.webp)
جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی یکی از موسسههای مالی و اعتباری در استان گلستان برگزار شد.
تسنیم نوشت: سی و چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی در استان گلستان به ریاست قاضی مزیدی برگزار شد.
در این پرونده که اتهام اصلی متوجه یک موسسه مالی و اعتباری است برای ۹۶ متهم کیفرخواست صادر شده است.
هرچند برخی از متهمان اصلی این پرونده، بزه انتسابی را رد میکنند و مدعی هستند که از ماجرای پولشویی اطلاع ندارند اما رئیس کل دادگستری گلستان گفته که بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان از اموال و عوایدی که حاصل از پولشویی متهمان بوده، شناسایی، توقیف و به نظام بانکی بازگردانده شده است.
حیدر آسیابی گفت: متهمان این پرونده یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان را از شبکه بانکی کشور خارج و صرف خرید املاک، طلا و موضوعات دیگر کردهاند.
وی افزود: پرونده پولشویی این موسسه مالی و اعتباری از سوی اداره کل اطلاعات استان گلستان کشف و رسیدگی شده است.
قرار است دادگاه ویژه رسیدگی به پروندههای اخلالگران نظام اقتصادی مستقر در استان گلستان به صورت هفتگی برای رسیدگی به پرونده پولشویی ۱۶۰۰ میلیارد تومانی برگزار شود.
برچسب ها :پولشویی
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰